公告日期：2025-04-30

天津海泰科技发展股份有限公司
2024 年度股东会

材料汇编

二零二五年五月·天津

目 录

2024 年度董事会工作报告...... 1
2024 年度监事会工作报告......6
2024 年度财务决算报告......8
2024 年度利润分配预案...... 13
2024 年年度报告及其摘要...... 14
关于 2025 年度申请综合授信额度的议案......15
关于审批 2025 年度担保额度的议案......16
关于 2025 年度竞拍土地使用权及相关授权的议案...... 20
关于选举周莹女士担任公司董事的议案...... 21
关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案......22
股东会投票说明......23
议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，天津海泰科技发展股份有限公司（ 以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规规定，规范、科学、高效履行《公司章程》所赋予的各项职责和义务，认真落实董事会“定战略、作决策、防风险”的功能作用，着力推动公司砥砺前行、攻坚克难。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年董事会日常工作

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，积极合规开展各项工作，加强信息披露，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，及时研究和审慎决策公司重大事项，保证公司规范运作，稳健发展。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了关于公司治理结构、经营情况、
战略发展、日常关联交易等 41 项议案。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对公司的经营管理信息、财务状况以及重大事项保持密切关注。对于每一项提交董事会审议的议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在做决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，为推动公司经营发展各项工作持续、稳定、健康发展提供了有力保障。

（二）股东会的召开与执行情况

2024 年度，公司共召开 4 次股东会，审议通过了 17 项重要议案。董事会依法、公
正、合理安排股东会的议程和议案，确保每项议案都得到充分讨论。董事会始终秉持依法、公正、合理的原则，严格执行股东会的决议，充分发挥职能作用，不仅推动了公司治理水平的提升，更为维护上市公司整体利益及全体股东的合法权益提供了有力保障。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，确保股东会决议顺利实施。
（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的参考意见。报告期内，审计委员会召开 5 次会议，详细了解公司的财务状况和经营情况，审阅定期报告、核查关联交易及聘任审计机构情况；薪酬与考核委员会召开3 次会议，对公司董事及高级管理人员薪酬与考核及职业经理人绩效考核及考核结果进行了审查；提名委员会召开 1 次会议，严格按照董事、高级管理人员的选择标准及相关程序提名候选人。各专门委员会全体委员尽职尽责，关注公司各项经营管理信息、财务状况以及重大事项，对于提交董事会审议的议案，进行了深入讨论，为公司经营发展提供了宝贵建议。在决策过程中，充分考虑中小股东的利益和需求，确保决策的科学性和公正性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，勤勉尽职、独立地履行相关的职责和义务，积极参加董事会和股东会，认真审议董事会各项议案，行使股东会所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的独立意见。了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，充分利用自身的专业知识认真审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

（五）信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，认真、高效履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，让股东和投资者及时了解公司经营动态、财务状况、重大决策等情况，全年共披露 38 份各类公告及其他相关信披文件。董事会始终高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的……
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