公告日期：2025-10-17

东风电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料

2025年 10 月

东风电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30

二、会议地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B
三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会
四、会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开
会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况；
（二）推选监票人、计票人；
（三）会议审议事项；
逐项审议以下议案：

序号 议案名称

1 关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案

2 关于公司下属公司处置固定资产及应收账款坏账核销的议案

3 关于公司 2025 年向东风汽车财务有限公司追加授信额度的议案

4 关于公司与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易
的议案

5 关于撤销公司监事会的议案
6 关于修订《公司章程》及其附件的议案
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）统计表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。

东风电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则》(证监会公告[2025]7 号)等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东大会设秘书处，具体负责股东大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率，认真履行《东风电子科技股份有限公司章程》规定的职责。

四、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱股东大会正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言，必须于会前向股东大会秘书处登记，并填写“发言登记表”由股东大会秘书处按持股数排序依次安排发言。股东大会发言人数以十人为限，超过十人时，取持股多的前十名。

六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。

七、本次股东大会采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每一股股份享有一票表决权；

八、本公司聘请上海市金茂律师事务所律师为本次股东大会现场见证并出具法律意见书。

九、在股东大会进行过程中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

目 录

议案一：关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案......5
议案二：关于公司下属公司处置固定资产及应收账款坏账核销的议案 ...... 8
议案三：关于公司 2025 年向东风汽车财务有限公司追加授信额度的议案 ...... 10议案四：关于公司与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案13
议案五：关于撤销公司监事会的议案 ...... 19
议案六：关于修订《公司章程》及其附件的议案 ...... 20
各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）自2020年度至2024年度为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，聘期已满。根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司业务发展的需要，同时为进一步提升公司年度审计工作质量，公司拟更换会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所事项与信永中和进行了事前沟通，信永中和已明确知悉本次变更事项确认无异议并承诺做好接续工作。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于 1992 年 9 月成
立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大
楼 17 层 01-12 室。截至 20……
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