公告日期：2025-04-22

中信证券股份有限公司

关于东风电子科技股份有限公司

变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”、“上市公司”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对东风科技变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风科技
以股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总股本 447,276,315 股
为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日登记在册的全体股东配售，共计可配股票总数量为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，每股价格为人民
币 9.59 元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023 年 8 月 8 日），本次配股认
购股份数量合计 131,067,214 股，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26 元，扣除不含税发行费用人民币 5,842,893.59 元后，实际募集资金净额为人民币
1,251,091,688.67 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 10 日全部到位。信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并
于 2023 年 8 月 10 日出具了《验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346），确认募集
资金到账。

上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐人、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
二、募集资金投资项目及使用情况

根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》、公司第八届董事会第五次会议与第八届监事会 2023 年第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》及公司募集资金实际投入情况，公司本次募集资
金使用计划及截至 2024 年 12 月 31 日募投项目累计已投入募集资金情况如下：
单位：万元

序 项目名称 建设投资 拟使用募集 累计已投入募
号 总额 资金金额 集资金金额

1 新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目 7,411.61 6,255.46 0.00

2 新能源动力总成及核心部件制造能力提 44,392.18 38,426.39 129.70
升项目

3 补充流动资金 90,000.00 80,427.32 61,815.71

合计 141,803.79 125,109.17 61,945.41

三、关于变更部分募投项目的具体情况

（一）募投项目变更情况

根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》，公司“新能源-3in1 和 5in1压铸件技术改造项目”原计划通过控股孙公司东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称“东风压铸”）实施，以提升铝合金压铸件生产制造能力。

根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》，公司“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”原计划通过全资子公司东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）实施，以提高自主新能源和动力总成部件两大业务的生产能力、提高生产技术水平、增强满足客户需求的能力。根据公司第九届董
事会 2024 年第三次临时会议、第九届监事会 2024 年第四次会议、2024 年第四
次临时股东大会审议通过的《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的议案》，公司调整了“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的建设内容，新增了车载显示屏、高压线束、充电桩、BMS 等业务的建设，建设相应自动化、智能化生产线，加大了信息化方面的投资；新增公司全资孙公司东风……
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