公告日期：2025-04-22

东风电子科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（许海东）

本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

许海东：男，1964 年 10 月出生，中共党员, 工商管理硕士, 教授级高级工
程师。现任中国汽车工业协会副总工程师。1986 年 7 月至 2001 年 7 月任北京燕
山石化有限公司客运公司副总经理，2001 年 7 月至 2005 年 1 月任北京新华夏汽
车连锁有限公司副总裁，2005 年 2 月至 2010 年 2 月任北京中德安驾科技发展有
限公司总监，2010 年 3 月至 2024 年 10 月任中国汽车工业协会副总工程师。2024
年 11 月至今任中国汽车工业协会专务副秘书长，2022 年 1 月至今任公司独立董
事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人的任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》等规定要求的独立性原则，报告期内不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、
弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报 告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况
独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

许海东 8 8 8 0 0 否 5

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

报告期内，本人认真履行职责，参加战略委员会1次，审计委员会7次，提名 委员会3次；参加独立董事专门会议1次。在审议及决策相关重大事项时，本着勤 勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决 策效率。本人认为，各次专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开均符 合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法 规和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部 审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟 通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用； 关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了事 前、事中、事后沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师在审计过程中 是否发现重大问题进行了询问，包括本年度公司及所处行业主要变化和风险应对 化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项，并提出了具体建 议。

（四）行使特别职权情况

报告期内，公司未存在需要本人行使特别职权的情况。

（五）与中小股东沟通交流情况

报……
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