公告日期：2025-04-22

东风电子科技股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

因公司第八届董事会届满，公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临
时股东大会，选举产生了第九届董事会成员；公司于 2024 年 6 月 12 日召开第九
届董事会 2024 年第一次临时会议，会议同意选举徐凤菊女士、许海东先生、王帅先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中徐凤菊女士为召集人。

截至本报告出具日，公司第八届和第九届董事会审计委员会均由 3 名成员组成，分别为独立董事徐凤菊女士、独立董事许海东先生、独立董事王帅先生，其中召集人由会计专业人士徐凤菊女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体审议情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议事项

号

1.《关于 2023 年年报审计工作进展情况
第八届董事会审计 汇报的议案》

1 委员会 2024 年第 2024/1/24 2. 《关于 2023 年内审工作总结及 2024
一次会议 年内审工作计划的议案》

3. 《关于 2023 年内控工作总结及 2024
年内控工作计划的议案》

1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议
第八届董事会审计 案》

2 委员会 2024 年第 2024/3/27 2.《关于 2023 年度财务决算报告及 2024
二次会议 年度财务预算报告的议案》

3.《关于 2023 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》

4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5.《关于制定<公司选聘会计师事务所管
理办法>的议案》

6.《关于预计 2024 年度日常关联交易的
议案》

7.《关于向东风汽车财务有限公司申请
2024 年度综合授信的议案》

8.《关于东风汽车财务有限公司的风险持
续评估报告的议案》

9.《关于 2023 年度内部控制自我评价报
告的议案》

10.《关于收购苏州东风精冲工程有限公
司 84.95%股权暨关联交易的议案》

11.《关于重大资产重组业绩承诺实现情
况说明的议案》

1……
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