公告日期：2025-04-22

东风电子科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（王帅）

本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王帅：男，1976 年 12 月出生，1996 年毕业于兰州理工大学（原甘肃工业大
学）机械制造专业，2008 年硕士毕业于复旦大学工商管理专业。丰富的技术研发、先进制造业跨国公司管理和产业基金投资管理经验。先后从事农业机械、半导体通讯设备、汽车电子行业的技术、管理及业务开发等工作逾 12 年。曾在大型国企担任研发工程师，先后在世界 500 强伟创力电子、德尔福汽车电子担任工程经理、事业部总经理。后任阿拉丁投资集团投资副总裁，现任东方汇富资本董事总经理、合伙人,公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人的任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》等规定要求的独立性原则，报告期内不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、
弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报 告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况
独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

王帅 8 8 8 0 0 否 5

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

报告期内，本人认真履行职责，参加审计委员会7次，薪酬与考核委员会1 次，提名委员会3次；参加独立董事专门会议1次。在审议及决策相关重大事项时， 本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，有效提 高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召 开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合 法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部 审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟 通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用； 关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开了事 前、事中、事后沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师在审计过程中 是否发现重大问题进行了询问，包括本年度公司及所处行业主要变化和风险应对 化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项，并提出了具体建 议。

（四）行使特别职权情况

报告期内，公司未存在需要本人行使特别职权的情况。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会等方式，直接与中小股东进行互……
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