公告日期：2026-11-03

金花企业（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

中国 西安

二〇二六年十一月

目 录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程
二、2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一 《关于募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》
议案二 《关于聘任会计师事务所的议案》

金花企业（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议时间

现场会议召开时间为：2026年11月16日13:30

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统

（一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

（二）通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点

陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室
四、见证律师

陕西博硕律师事务所律师
五、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始

（二）宣读本次股东会会议须知

（三）宣读议案

（四）与会股东及股东代表发言

（五）投票表决

（六）推举监票人参加计票和监票

（七）宣布表决结果及会议决议

（八）律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（九）与会人员签署会议决议和会议记录

（十）主持人宣布会议结束

议案一：

金花企业（集团）股份有限公司

关于募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案各位股东：

公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“新工厂搬迁扩建项目”和“补充流动资金”已完成建设及投入并达到预定可使用状态，公司募
投项目已于 2026 年 6 月 25 日投入使用并全部结项。

为最大程度发挥募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，公司拟将节余募集资金进行永久性补充流动资金，公司将永久补充流动资金的节余募集资金转出至一般银行账户后，将办理该募集资金专户的销户手续。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1648 号）核准，公司发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的
《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2018]61060001 号)审验确认。
公司根据规定对募集资金采取了专户存储，并同保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司非公开发行 A 股股票方案，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下投资项目：

单位：万元

募投项目 预计募集资金金额 实际募集资金金额（扣除发行费用后）

新工厂搬迁扩建项目 48,000.00 48,000.00

补充流动资金 19,000.00 14,878.08

合计 67,000.00 62,878.08

三、本次募集资金使用及节余情况

截至本报告披露日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金58,588.01万
元，尚未使用的募集资金余额为8,931.11……
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