公告日期：2025-08-22

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-036

金花企业（集团）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日

召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关

于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会的职

权由公司董事会审计委员会行使，并废除《监事会议事规则》，同时对《公司章

程》中相应条款进行修订。将“股东大会”整体更名为“股东会”，取消监事会，
将监事会职责修改为公司董事会审计委员会，新增了职工代表董事等。具体修订

内容如下：

原条款 修订后条款

（修订内容为加粗加下划线部分）

第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司
第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司、股东 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
第八条 董事长为公司法定代表人。 任时，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
新增 动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
组织与行为、公司与股东、股东与股东之……
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