公告日期：2025-05-16

证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2025-023

金花企业（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 87

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,996,287

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

29.4682
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董
事长邢雅江先生主持本次股东大会，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事汪星先生、独立董事赵舸女士因工作原因
请假，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张朝阳先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 108,390,986 98.5405 1,604,801 1.4589 500 0.0006

2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 108,390,486 98.5401 1,604,801 1.4589 1,000 0.0010

3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 108,390,486 98.5401 1,604,801 1.4589 1,000 0.0010

4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 108,390,486 98.5401 1,604,801 1.4589 1,000 0.0010

5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 108,389,286 98.5390 1,606,501 1.4605 500 0.0005

6、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 ……
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