公告日期：2025-05-01

金花企业（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

中国 西安

二〇二五年五月

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程
二、2024 年年度股东大会会议议案

议案一 《公司 2024 年年度报告及摘要》

议案二 《公司 2024 年度董事会工作报告》

议案三 《公司 2024 年度监事会工作报告》

议案四 《公司 2024 年度财务决算报告》

议案五 《公司 2024 年度利润分配预案》

议案六 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案七 《关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案》

议案八 《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

听 取 《金花企业（集团）股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》

金花企业（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间

现场会议召开时间为：2025年5月15日13:30

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统

（一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

（二）通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点

陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室
四、见证律师

陕西博硕律师事务所律师
五、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始

（二）宣读本次股东大会会议须知

（三）宣读议案

（四）与会股东及股东代表发言

（五）投票表决

（六）推举监票人，由两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票

（七）宣布表决结果及会议决议

（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（九）与会人员签署会议决议和会议记录

（十）主持人宣布会议结束

议案一：

金花企业（集团）股份有限公司

2024 年年度报告及摘要

各位股东：

公司《2024 年年度报告全文及摘要》已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，报告全文及摘要已于2025年4月25日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,
年度报告摘要已刊登在 2025 年 4 月 25 日《上海证券报》。

请各位股东审议。

议案二：

金花企业（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

我谨代表公司董事会向大会做 2024 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2024 年医药行业政策改革持续深化，行业竞争加剧，面对复杂的政策与市场环境，公司坚持创新发展、稳步前行的战略目标，以年度经营任务为导向，精准市场定位，深化渠道结构，务实推进品牌建设、研发创新、生产效能等多方面提升，不断巩固市场核心竞争力，以创新驱动助力公司高质量发展。

1、产品营销

报告期内，在主导产品营销方面，公司积极整合市场资源，进一步完善市场价格管控体系，构建层级化沟通机制，深化服务商合规及精细化管理，持续推进以纯销为导向的销售模式。坚持以学术推广为驱动力，持续推进营销体系升级与创新，聚焦重点项目领域，加强销售、市场与医学体系的融合协作，通过销售分析、医学循证新证据等，为产品推广筑牢学术根基，不断提升学术引领的水平。落实开展中青年在研项目、肌骨锵锵等各项学术活动，通过深度交流与合作，不断完善专家网络建设，提升对主导产品治疗价值的精准认知。形成上下联动机制，以促进学术成果转化。依托精英计划，全面提升区域人员专业能力，加强市场服务意识与质量。通过线上线下融合协作，在加强线下深度分销和渠道下沉能力的同时，加快网络渠道拓展和建设，推进新产品市场准入覆盖，全面促进产品销量提升，确保市场稳定发展。

在普药营销方面，面对日趋激烈的市场竞争格局，公司积极整合市场资源，转变营销思路，深化管理扎根一线，紧密结合产品特性与资源预算，持续优化营销管理体系，拓宽销售渠道，积极强化客户协作，加大品牌宣传，细化新品开发推广方案，以终端类活动促进终端动销为策略，维持市场价格与产品份额稳定。针对部分产品升级
与差异化竞争的需求，推进生产工艺优化与验证，确保产……
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