公告日期：2025-04-25

金花企业（集团）股份有限公司

2025年度投资者关系管理计划

为贯彻落实上市公司发展质量提升行动计划，进一步加强金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《投资者关系管理制度》等有关法律法规、制度的要求，结合公司实际情况，制定2025年度投资者关系管理计划，具体如下：

一、 投资者关系管理工作的目的和原则

（一）投资者关系管理的目的

1、促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉。

2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

4、促进公司整体利益最大化和股东利益增长并举的投资理念。

5、增加公司信息披露透明度，促进完善公司治理。

（二）投资者关系管理工作的基本原则

1、合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

3、主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。实现公司与投资者之间的双向沟通，增强良性互动。
4、诚实守信原则。公司在开展投资者关系管理工作中，注重诚信，守底线、负责任、有担当，营造健康良好的市场生态。

二、投资者关系管理工作的组织和实施

公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理工作的直接负责人，全面组织和协调公司投资者关系管理工作，公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门。董事会秘书在全面了解公司运作、管理、经营状况和发展战略等情况下，负责组织、安排、策划各项投资者关系活动，全面落实规范要求，提升规范运作意识，搭建高效沟通桥梁。公司其他部门人员全力协助和配合证券部投资者关系管理工作，与投资者关系执行人随时交流和共享信息，力求公司内部分工明确、职能清晰，自上而下开展投资者关系管理工作，以实现对投资者关系管理的高效实施。

三、2025年度投资者关系管理的具体计划

2025年，公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，及时、公平地履行信息披露义务，继续加强投资者关系管理工作力度，切实保护好投资者合法权益，增强投资者对公司的了解。具体计划如下：

（一）提高信息披露质量，保证投资者信息知情权

公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的最新监管要求,按时披露定期报告与公司重大事项等其他临时公告，确保投资者及时、全面地了解公司的重大事项、生产经营、财务状况及发展战略等重要信息。公司认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。重点加强公司重大信息的内部报告制度，并及时披露公司治理、关联交易、对外担保、业绩预告、重大诉讼等事项，如触及相关审议程序和信息披露条件，按要求提交董事会或股东大会并及时披露，做好信息披露的持续跟踪管理工作，保证投资者及时、准确、完整地掌握公司动态信息。

（二）重视股东大会组织筹备工作，为股东参会创造条件

公司将根据相关规定，认真做好股东大会的召开、登记和组织工作，充分考虑股东大会召开的时间、地点和方式，为中小股东参加股东大会提供便利条件，为投资者发言、提问以及与公司董事、监事和高级管理人员等交流提供必要的时间，并通过为股东表决权提供网络投票方式，方便股东投票，提高股东参会积极性，切实保护中小投资者的合法权益。

（三）建立健全工作机制，加强内部培训机制

根据监管部门出台的新规定，适应资本市场变化的新要求及投资者关系管理工作面临的新环境，公司将积极组织相关人员通过公司会议、培训、通讯等方式，持续巩固和更新相关政策法规的理解，充分认识对投资者关系管理的重要性，提高专业水平，强化主体责任，不断提升公司投资者关系管理水平，为投资者提供规范和高质量的服务，同时结合公司实际情况，优化投资者关系管理机制，为开展投资者管理工作提供保障。

（四）多渠道增进与投资者互动

1、建立双向沟通机制，及时回应投资者咨询。密切关注投资者专线、传真、邮箱，上证E互动等平台的投资者留言，及时回……
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