公告日期：2025-04-25

金花企业（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督、核查职责，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况：

公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴雅婕女士、刘晓娟女士、董事张朝阳先生，其中具有专业会计资格的吴雅婕女士为主任委员。审计委员会各委员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

吴雅婕女士：本科，2005 年 1 月至 2017 年 11 月任陕西高德会计师事务所
有限责任公司副所长；2017 年 12 月至今任陕西通泽会计师事务所有限责任公司
副总经理；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会独立董事。

刘晓娟女士：任陕西省政协委员、陕西省注册税务师协会副会长、中国数据分析专家委员会专家、中国税务师行业专家库专家、陕西自由贸易试验区智库专家、西安欧亚学院、西安培华学院客座教授；2000 年 4 月至今任陕西京洲联信
瑞友税务师事务所有限责任公司所长；2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事
会独立董事。

张朝阳先生：博士，2009 年 8 月至 2016 年 6 月任职于西安保税物流投资建
设有限公司董事副总经理和西安国际港务区管委会内陆港运营办主任；2019 年 7
月至 2020 年 6 月 28 日任职于丝绸之路国际总商会副秘书长；2020 年 6 月 29 日
至 2022 年 2 月任公司董事长；2022 年 2 月至 2023 年 5 月 22 日任公司副董事长，
2023 年 5 月 22 日至今任公司第十届董事会董事，2025 年 2 月起至今代公司董事
会秘书职务。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，召开了 11 次

会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容

2024 年 2 月 20 日 审计委员会与年审会计师召开审计事前沟通会，审阅年审会计师提
供的 2023 年度审计策略。

审计委员会与年审会计师就公司 2023 年年度报告审计执行情况进
2024 年 3 月 15 日 行督促，对审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等予以关
注，并提出建议。

2024 年 3 月 19 日 审议公司内部审计部门 2024 年工作计划。

审计委员会与年审会计师就出具的相关报告进行审阅。认为年审会
2024 年 4 月 19 日 计师出具的报告能够客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况、
经营成果及内控情况。

审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》、《关于公司编制的 2023
年财务会计报表的意见》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公
司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《关
于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公
2024 年 4 月 23 日 司关于会计政策变更的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议
案》、《支付 2023 年度财务及内部控制审计机构费用的议案》、《关
于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》、《公司 2024 年第一季
度报告》、《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督
职责情况报告》、《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

2024 年 8 月 14 日 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2024 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2024 年 8 月 15 日 审议公司内部审计部门 2024 年半年度审计计划执行情况

2024 年 9 月 23 日 草堂项目第一次……
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