公告日期：2008-04-17

股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2008-014号

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会关于2008年第一次临时股东大会的第一次提示性通知公告

武汉人福高科技产业股份有限公司（以下称"公司"）定于2008年4月28日（星期一）上午10：00在武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室召开二○○八年第一次临时股东大会。公司《第六届董事会第一次会议决议及二○○八年第一次临时股东大会通知公告》已刊登在2008年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。现将会议相关情况再次通知如下：

一、会议召开相关事项

1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

2、现场会议时间为：2008年4月28日（星期一）上午10：00。

3、网络投票时间为：自2008年4月27日下午15：00起至2008年4月28日下午15：00止。

4、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室。

5、股权登记日：2008年4月22日。

二、会议审议事项

1、关于前次募集资金使用情况的议案；

2、关于审查公司二○○八年配股资格的议案；

3、关于公司二○○八年配股方案的议案；

4、关于公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案；

5、关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案；

6、关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2008年4月22日。截至股权登记日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；

3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。

四、网络投票注意事项

1、网络投票时间为：自2008年4月27日下午15：00起至2008年4月28日下午15：00止。

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件1之《投资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件2之《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询http://www.chinaclear.cn。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、现场会议参加办法

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书或加盖公章的复印件、证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续（《授权委托书》见附件3）；

2、登记地点及授权委托书送达地点：

武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦武汉人福高科技产业股份有限公司董事会秘书处；邮政编码：430074。

3、登记时间：2008年4月23日至4月25日工作时间，即每日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天直接抵达会议现场参与审议表决。

六、注意事项

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联系电话：027-87597232、87596718-8019，传真：027-87597232；

3、联系人：辜丹、薛志龙、孙静；

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程……
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