公告日期：2007-08-13

股票简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2007-028号

武汉人福高科技产业股份有限公司关于2007年第三次临时股东大会的提示性公告

武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2007年07月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开二〇〇七年第三次临时股东大会的通知，及2007年08月08日刊登变更股东大会会议地址的通知。由于本次临时股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现就公司二〇〇七年第三次临时股东大会的相关事宜作如下提示：

一、会议召开相关事项

1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票；

2、现场会议时间为：2007年08月15日上午10:00；

3、网络投票时间为：2007年08月14日下午15:00至2007年08月15日下午15:00；

4、现场会议地点：武汉市武昌珞瑜路115号湖滨花园酒店观湖楼二楼；

5、股权登记日：2007年08月09日。

二、会议审议的提案及其对应网络投票表决序号

1、关于《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案，对应网络投票表决序号为1；

2、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案，对应网络投票表决序号为2；

3、关于《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案:

（1）非公开发行股票的种类和面值：对应网络投票表决序号为3.1；

（2）发行方式：对应网络投票表决序号为3.2；

（3）发行数量：对应网络投票表决序号为3.3；

（4）发行对象：对应网络投票表决序号为3.4；

（5）限售期：对应网络投票表决序号为3.5；

（6）定价方式或价格区间：对应网络投票表决序号为3.6；

（7）募集资金用途：投资宜昌人福药业有限责任公司4,480万元，用于年产2,000万瓶冻干粉针GMP扩建项目：对应网络投票表决序号为3.7.1；

（8）募集资金用途：投资宜昌人福药业有限责任公司2,191万元，用于麻醉药营销网络建设项目：对应网络投票表决序号为3.7.2；

（9）募集资金用途：投资广西师范大学漓江学院32,000万元，用于其新校区建设项目：对应网络投票表决序号为3.7.3；

（10）本次非公开发行前的滚存利润安排：对应网络投票表决序号为3.8；

（11）本次发行决议的有效期：对应网络投票表决序号为3.9；

4、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案，对应网络投票表决序号为4；

5、关于《本次募集资金使用的可行性报告》的议案：对应网络投票表决序号为5；

6、关于与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购协议》的议案：对应网络投票表决序号为6；

7、关于制定《人福科技关联交易公允决策制度》的议案：对应网络投票表决序号为7；

8、关于修改《公司章程》的议案：

（1）修改《公司章程》第一章第六条：对应网络投票表决序号为8.1；

（2）修改《公司章程》第二章第十三条：对应网络投票表决序号为8.2；

（3）修改《公司章程》第三章第十八条：对应网络投票表决序号为8.3；

（4）修改《公司章程》第五章第九十六条：对应网络投票表决序号为8.4；

9、关于变更公司董事的议案：对应网络投票表决序号为9。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2007年08月09日。截至股权登记日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等；

3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。

四、网络投票注意事项

1、网络投票时间：2007年08月14日下午15:00至2007年08月15日下午15:00；

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行……
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