公告日期：2009-03-13

证券简称：人福科技 证券代码：600079 编号：临2009-008号

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会关于2008年年度股东大会的提示性通知公告

武汉人福高科技产业股份有限公司（以下称"公司"）定于2009年3月18日（星期三）上午9:30在武汉市鲁磨路369号人福科技大厦六楼召开二○○八年年度股东大会。第六届董事会第十一次会议决议及股东大会通知公告已刊登在2009年2月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。现将会议相关情况再次通知如下：

一、会议召开相关事项

1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

2、现场会议时间为：2009年3月18日（星期三）上午9：30。

3、网络投票时间为：自2009年3月17日下午15：00起至2009年3月18日下午15：00止。

4、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室。

5、股权登记日：2009年3月12日（星期四）。

二、会议审议事项

1、公司二〇〇八年年度《董事会工作报告》；

2、公司二〇〇八年年度《监事会工作报告》；

3、公司二〇〇八年年度《独立董事工作报告》；

4、关于对公司已披露的二〇〇八年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案；

5、公司《二〇〇八年年度财务决算报告》及《二〇〇九年年度财务预算报告》；

6、公司《二〇〇八年年度报告正文》及其《摘要》；

7、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案；

8、公司二〇〇八年年度利润分配方案；

9、公司二〇〇八年年度资本公积金转增股本方案；

10、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；

11、关于变更公司董事会董事的议案；

12、关于修改《公司章程》的议案；

13、关于审议《武汉人福高科技产业股份有公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

14、关于提请股东大会就公司配股前次决议有效期期限延长的议案；

15、关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案；

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2009年3月12日。截至股权登记日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；

3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。

四、网络投票注意事项

1、网络投票时间为：自2009年3月17日下午15：00起至2009年3月18日下午15：00止。

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件1之《投资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件2之《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）查询。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、现场会议参加办法

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书及或加盖公章的复印件、证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续（《授权委托书》见附件3）；

2、登记地点及授权委托书送达地点：

武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦武汉人福高科技产业股份有限公司……
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