公告日期：2009-05-05

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会关于二○○九年

第一次临时股东大会的第二次提示性通知公告

武汉人福高科技产业股份有限公司（以下称“公司”）定于2009年5月7日（星

期四）上午10：00在武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室召开二○○

九年第一次临时股东大会。公司《第六届董事会第十四次会议决议公告暨公司二○

○九年第一次临时股东大会通知公告》及《二○○九年第一次临时股东大会第一次

提示性公告》已分别刊登在2009年4月22日、2009年4月28日的《中国证券报》、《上

海证券报》和《证券时报》上。现将会议相关情况再次通知如下：

一、会议召开相关事项

1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通

股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场

投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

2、现场会议时间为：2009年5月7日（星期四）上午10:00。

3、网络投票时间为：自2009年5月6日（星期三）下午15:00起至2009年5月7日

（星期四）下午15:00止。

4、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号人福科技大厦六楼会议室。

5、股权登记日：2009年4月27日（星期一）。

二、会议审议事项

1、关于公司变更股票发行方式的议案；

2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

3、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案；

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2

3.1、本次向特定对象非公开发行的股票类型；

3.2、本次向特定对象非公开发行股票的发行方式；

3.3、本次向特定对象非公开发行股票的发行对象；

3.4、本次向特定对象非公开发行股票的发行数量；

3.5、本次向特定对象非公开发行股票的发行价格与定价方式；

3.6、本次向特定对象非公开发行股票的发行股份锁定期；

3.7、本次向特定对象非公开发行股票的募集资金用途；

3.8、本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期。

4、关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案；

5、关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购合同》的议

案；

6、关于本次发行前公司未分配利润的处置方案的议案；

7、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2009年4月27日（星期一）。截至股权登记日

下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公

司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权

委托他人作为代理人持股东本人亲笔授权委托书参加本次会议，该代理人不必为股

东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；

3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。

四、网络投票注意事项

1、网络投票时间：自2009年5月6日（星期三）下午15:00起至2009年5月7日（星

期四）下午15:00止。

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前

一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件1之《投

资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关

议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件2之《投资

者网络投票操作流程》。

3

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算

有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）查询。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

五、现场会议参加办法

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执……
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