公告日期：2010-07-27

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2010-042 号

武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于2010 年

第一次临时股东大会的第二次提示性通知公告

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2010年7月30日

（星期五）上午10:00在武汉市洪山区鲁磨路369号人福医药大厦六楼会议室召开

二〇一〇年第一次临时股东大会。公司《第六届董事会第三十九次会议决议公告

暨公司二〇一〇年第一次临时股东大会通知公告》、《武汉人福医药集团股份有

限公司董事关于二〇一〇年第一次临时股东大会的第一次提示性通知公告》已分

别刊登在2010年7月15日、7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券

时报》上。现将会议相关情况再次通知如下：

一、会议召开相关事项

1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，

流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票

系统（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会

议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票；

2、现场会议时间为：2010年7月30日（星期五）上午10:00；

3、网络投票时间为：自2010年7月29日（星期四）下午15:00起至2010年7月

30日（星期五）下午15:00止；

4、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号人福医药大厦六楼会议室；

5、股权登记日：2010年7月26日（星期一）；

二、会议审议事项

1、关于公司发行短期融资券的议案；

2、关于同意莫洪宪女士辞去公司第六届董事会独立董事职务的议案；

3、关于选举李文鑫先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2

4、关于修改公司章程的议案。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2010年7月26日（星期一）。截至股权登记

日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股

东有权委托他人作为代理人持股东本人亲笔授权委托书参加本次会议，该代理人

不必为股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；

3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。

四、网络投票注意事项

1、网络投票时间：自2010年7月29日（星期四）下午15:00起至2010年7月30

日（星期五）下午15:00止；

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少

提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附

件1之《投资者身份验证操作流程》；

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对

有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件2

之《投资者网络投票操作流程》；

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记

结算有限责任公司网站（http://www.chinaclear.cn）查询；

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、现场会议参加办法

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书及或加盖公章的复印件、

证券账户卡及复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代

表人身份证明文件复印件和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件

及受托人身份证办理登记手续；

（4）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权3

委托书》（见附件3）办理……
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