公告日期：2026-02-25

证券代码：600079 证券简称：ST 人福
人福医药集团股份公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案
二〇二六年二月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。

6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。

特别提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、本次发行的相关事项已经公司 2026 年 2 月 24 日召开的第十一届董事会
第五次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行尚需经公司股东会审议通过，经上交所审核通过，并报中国证监会注册。在中国证监会同意注册后方可实施。

2、本次发行的发行对象为公司控股股东招商生科，发行对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票，本次发行构成关联交易。本次发行的募集资金总额为不低于人民币 300,000 万元（含本数）且不超过人民币 350,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于创新药研发项目－子公司宜昌人福项目、创新药研发项目－总部研究院项目、两性健康及复杂制剂制造基地建设项目、数智化建设项目以及补充流动资金。

3、公司董事会在审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事已召开专门会议审议相关议案，关联董事已回避表决。

4、本次发行的定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日。发行价格为 14.95 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作出相应调整。

5、本次发行的发行数量为不低于 200,668,897 股（含本数）且不超过234,113,712 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在公司取得上交所审核通过及中国证监会同意注册的文件后，由公司与保荐机构（主承销商）根据上交所及中国证监会的有关规定协商确定。

6、本次发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额

1 创新药研发项目－子公司宜昌人福项目 104,202.45 104,202.45

2 创新药研发项目－总部研究院项目 63,850.00 63,850.00

3 两性健康及复杂制剂制造基地建设项目 79,000.00 79,000.00

4 数智化建设项目 21,201.00 21,201.00

5 补充流动资金 81,746.55 81,746.55

合计 350,000.00 350,000.00

7、本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行不会导致公司股权分布不具备……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。