公告日期：2025-10-30

人福医药集团股份公司

规章制度管理制度

（2025年10月版）

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 职责分工 ......4
第三章 体系内容 ......6

第一节 制度体系 ...... 6

第二节 内容与体例 ...... 8

第四章 全过程管理 ......10

第一节 更新计划 ...... 10

第二节 起 草 ...... 10

第三节 审批与发布 ...... 12

第四节 修订与废止 ...... 14

第五节 实施与监督 ...... 16

第五章 附 则 ......16

人福医药集团股份公司

规章制度管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强人福医药集团股份公司（下称“人福医药”）规章制度体系建设，促进规章制度建设与管理工作的体系化、规范化、科学化和数智化，结合经营管理实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于人福医药及人福医药下属全资、控股、实际控制及受托管理的公司和其他所属单位。

第三条 本制度所称规章制度，是指各单位针对公司治理及经营管理活动所制定的，具有相对稳定性及普遍约束力的规范性文件的统称。

第四条 各单位规章制度体系建设应遵循以下基本原则：
（一）依法合规：规章制度应遵循本单位适用的法律法规准则、上级单位规章制度以及本单位公司章程的规定。

（二）全面覆盖：规章制度体系应覆盖本单位经营管理领域，确保经营管理活动有规可依、有章可循。

（三）精简实用：规章制度应按需制定、符合实际、定期梳理、适时修订、及时废止，应具备针对性和可行性，避免制度分散、交叉、重复、冲突。

（四）系统规范：规章制度的体系应分类合理、层级明确、分级管理，规定的内容应语义清晰、体例规范，规范的
事项应权责明确、流程清晰。

第五条 各单位应对规章制度更新计划的制定、实施和具体规章制度的制定、修订、发布、执行、宣贯、解释、废止等全过程进行管理。

第六条 各单位应通过本单位相关管理系统对规章制度进行数字化管理，建立全面、规范、实时更新的规章制度库。
各单位年度更新计划的制定、审批以及规章制度的制定、修订、发布和废止应通过本单位相关管理系统管理。

第七条 除上下文另有要求或文义另作说明外，下列词
语或简称在本制度中的含义如下：

（一）人福医药：指人福医药集团股份公司；

（二）各部门：指人福医药本部各部门；

（三）下属单位：指人福医药下属全资、控股、实际控制及受托管理的公司及其他所属单位；

（四）上级单位：指对本制度具体条款所涉主体有管理权的单位；

（五）各单位：指人福医药和人福医药下属单位；

（六）法律法规准则：指法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则；

（七）本制度：指《人福医药集团股份公司规章制度管理制度》。

第二章 职责分工

第八条 各单位应根据所适用的法律法规准则、上级单
位规章制度和公司章程等相关规定，视管理需要建立本单位规章制度的管理体系。

各单位应明确本单位规章制度的统筹管理部门，该部门负责规范及统筹本单位规章制度体系建设，对下属单位规章制度体系建设工作进行监督和指导，并确保经法律合规审核。
第九条 人福医药董事会、总经理办公会、主要领导和
分管领导等依其各自职责权限，行使对人福医药相关规章制度的审核、批准等权限。

第十条 人福医药风险管理部为人福医药规章制度统筹
管理部门，主要职责包括：

（一）汇总编制人福医药规章制度年度更新计划并跟进计划落实情况；

（二）根据法律法规准则变化情况和人福医药规章制度体系建设需要，督促下属单位对其职责范围内的规章制度及时制定、修订和废止；

（三）对人福医药规章制度进行法律合规审核；

（四）对下属单位规章制度体系建设工作进行监督和指导；

（五）其他人福医药规章制度统筹管理相关工作。

第十一条 人福医药各部门是其部门职责范围内规章
制度的主责部门，主要职责包括：

（一）建立完善本部门职责范围内的规章制度体系；

（二）制定、落实本部门职责范围内规章制度更新计划；
（三）负责本部门职责范围内规章制度的拟订、会签、报批、组织实施、宣贯和解释；

（四）负责检查本部门职责范围内规章制度的实施情况；
（五）督导下属单位对职能领域内的规章制度及时制定、修订和废止；

（六）及时……
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