公告日期：2025-04-29

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2025-053号
人福医药集团股份公司

关于2025年度预计在招商银行存贷款

暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示

● 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）为满足日常经营及资金管理需要，2025 年度公司及下属子公司预计在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的日最高存款余额不超过 20 亿元人民币，最高贷款余额（包括应付利息和手续费）不超过 50 亿元人民币，本次预计额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

● 鉴于公司的实际控制人将有可能变更为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”），招商局集团董事长缪建民先生同时担任招商银行董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，新增招商银行为公司关联法人，公司及子公司在招商银行的存贷款等业务构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

● 本次关联交易不会构成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。

一、关联交易基本情况

（一）概述

湖北省武汉市中级人民法院于2025年4月25日出具（2024）鄂01破22号之四《民事裁定书》，裁定批准《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》，并终止当代科技重整程序。根据当代科技《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》，重整投资人招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招商创科”）设立的全资
子公司招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称“招商生科”）参与当代科技重整，重整计划实施完成后，招商生科将通过直接及间接持股和接受表决权委托，合计控制公司386,767,393股普通股（占总股本的23.70%）表决权，并将因此有可能成为公司实质第一大股东与控股股东，招商局集团也将因此有可能成为公司实际控制人。招商局集团董事长缪建民先生同时担任招商银行董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，新增招商银行为公司关联法人，公司及子公司在招商银行的存贷款等业务构成关联交易。截至目前，公司及下属子公司在招商银行的存款余额为8.30亿元，贷款余额为8.55亿元。2025年度公司及子公司预计在招商银行的日最高存款余额不超过20亿元人民币，最高贷款余额（包括应付利息和手续费）不超过50亿元人民币，本次预计额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联交易履行的审议程序

1、2025年4月25日，公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于2025年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的预案》，独立董事认为：公司预计的2025年度在招商银行存贷款的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，相关预计额度符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会构成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。因此，全体独立董事一致同意该预案，并同意提交公司董事会审议。

2、2025年4月25日，第十届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过了《关于2025年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的预案》。审计委员会认为：本次关联交易综合考虑了公司发展需求和整体规划，交易的定价政策和定价依据符合市场公允原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。审计委员会同意本次关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

3、2025年4月27日，第十届董事会第七十七次会议审议通过了《关于2025年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的预案》，其中关联董事邓伟栋先生、黄晓华先生已回避表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

本次关联交易尚须提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（三）本次关联交易预计金额和类别

公司及子公司在招商银行的存贷款业务属于日常关联交易，2025年度公司及下
属子公司预计在招商银行的日最高存款余额不超过20亿元人民币，最高贷款余额（包括应付利息和手续费）不超过50亿元人民币，本次预计额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

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