公告日期：2025-04-29

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-047 号
人福医药集团股份公司

第十届董事会第七十八次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第七十
八次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事
九名，参加现场表决的董事 7 名，董事李杰先生、周睿先生以通讯方式进行表决。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案：
议案一、公司《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案二、公司《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

议案三、公司《2024 年度独立董事述职报告》

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告（刘林青）》《2024 年度独立董事述职报告（周睿）》《2024 年度独立董事述职报告（张素华）》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

议案四、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

公司现任独立董事刘林青先生、周睿先生、张素华女士分别向公司董事会提交了《独
立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》，公司董事会对此评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案五、公司《2024 年度审计委员会履职情况报告》

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案六、公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司 2024 年年度报告》及《人福医药集团股份公司 2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

议案七、董事会审计委员会关于公司《审计报告》的审核意见

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案八、公司《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案九、审阅年审会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表的专项审计报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案十、公司《2024 年年度财务决算报告》及《2025 年年度财务预算报告》
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