公告日期：2025-04-29

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-056 号
人福医药集团股份公司

关于购买董监高责任险的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险投保方案

1、投保人：人福医药集团股份公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币 100 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。

三、审议程序

第十届董事会第七十八次会议和第十届监事会第三十次会议审议通过了《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任险的预案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本次购买董监高责任险事宜将直接提交公司股东会进行审议。

四、备查文件

1、第十届董事会第七十八次会议决议；

2、第十届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二五年四月二十九日

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