公告日期：2025-04-29

人福医药集团股份公司

2024 年度独立董事述职报告

张素华

本人张素华，作为人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年
度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张素华，女，民建会员，民商法博士。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，兼任
中信科移动通信技术股份有限公司独立董事、深圳尚阳通科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事
之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财
务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事津贴外，没有从公司及其主
要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立
性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

董事 会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议 大会的次数

张素华 13 13 11 0 0 否 3

2024 年，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履
行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告 期内董事会各项议案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了充分沟 通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权
益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对或弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》的有关要求，出席了相关会议。报告期内，本人共召集或参加了董事会薪酬与考核委员会会议六次、董事会提名委员会会议一次、独立董事专门会议两次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，本人对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，切实履行董事会薪酬与考核委员会委员的职责。

作为公司董事会提名委员会委员，本人对董事候选人的任职资格进行审查，充分履行董事会提名委员会委员的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，积极履职，重点关注涉及中小股东单独计票的议案的表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议、公司经营工……
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