公告日期：2010-07-15

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2010-038 号

武汉人福医药集团股份有限公司第六届

董事会第三十九次会议决议公告暨公司

二〇一〇年第一次临时股东大会通知公告

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十

九次会议于2010年7月14日（星期三）上午9:30在公司总部会议室召开，本次会

议通知发出时间为2010年7月8日。会议应到董事九名，实到董事九名。

一、董事会会议决议情况

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由

董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下预案：

（一）关于公司发行短期融资券的预案；

为补充流动资金、优化融资结构、降低资金成本，公司拟向中国银行间市场

交易商协会申请注册发行总额不超过8亿元的短期融资券，发行期限不超过一年，

在注册额度有效期内一次或分次发行。并授权管理层根据市场及公司需要决定发

行的相关事宜（包括发行期限、履行方式、利率等），授权相关部门具体办理相

关手续并加以实施。

（二）关于同意莫洪宪女士辞去公司第六届董事会独立董事职务的预案；

依照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发

[2001]102号）关于独立董事连任时间不得超过六年的要求，莫洪宪女士向公司董

事会提出辞去公司第六届董事会独立董事职务的申请。现公司董事会决定批准莫

洪宪女士的辞职申请，同时公司董事会对莫洪宪女士在担任公司独立董事期间为

公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷

心感谢。

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2

鉴于莫洪宪女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比

例，为不影响公司董事会的正常运行，该辞职申请将自新的独立董事经股东大会

选举产生之日起生效。

（三）关于提名李文鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的预案；

鉴于公司现任独立董事莫洪宪女士申请辞去独立董事职务，经莫洪宪女士推

荐，公司董事会提名委员会审核，现决定提名李文鑫先生为公司第六届董事会独

立董事候选人，并提请股东大会审议。独立董事任期自股东大会审议通过决定之

日起至第六届董事会届满时止。

（李文鑫先生简历、独立董事候选人提名人声明和独立董事候选人声明分别

见附件1、附件2和附件3。）

（四）关于修改《公司章程》的预案；

本公司是依照《中华人民共和国公司法》和《企业集团登记管理暂行规定》

设立的集团有限公司。为规范本公司的组织和行为，保护公司股东的正当权益，

根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团登记管理暂行规定》和国家有关法

律、法规的规定，拟对原公司章程按照《集团公司章程范本》、《上市公司章程

指引（2006年修订）》的要求进行修订。

以上各项预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（五）关于提请召开公司2010年第一次临时股东大会的议案；

公司董事会定于2010年7月30日（星期五）上午10:00在公司总部六楼会议室

召开二〇一〇年第一次临时股东大会，并向股东发出会议通知。

二、关于召开公司二〇一〇年第一次临时股东大会的相关情况

（一）会议召开相关事项：

1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，

流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票

系统（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会

议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票；

2、现场会议时间为：2010年7月30日（星期五）上午10:00；

3、网络投票时间为：自2010年7月29日（星期四）下午15:00起至2010年7月

30日（星期五）下午15:00止；

4、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号人福医药大厦六楼会议室；

5、股权登记日：2010年7月26日（星期一）；3

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