公告日期：2025-12-27

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-066
康欣新材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
25 日召开了 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第十二届董
事会非独立董事 5 名，独立董事 3 名，上述人员与公司 2025 年 12 月
16 日召开的职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了公司第十二届董事会。12 月 26 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第十二届董事会组成情况

2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，通过
累积投票制的方式选举邵建东先生、汤晓超先生、黄亮先生、徐卫东先生、邵子佩先生为公司第十二届董事会非独立董事，选举冯凯燕女士、王海燕女士、罗孟宁先生为公司第十二届董事会独立董事。上述
人员与公司 2025 年 12 月 16 日召开的公司第四届职工代表大会选举
产生的职工代表董事雷学果先生共同组成公司第十二届董事会。任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。
第十二届董事会董事个人简历分别详见公司于 2025 年 12 月 10
日、2025 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《康欣新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-058）、《康欣新材料股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-062）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 12 月 26 日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审
议通过了《关于选举第十二届董事会董事长的议案》及《关于选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举邵建东先生为公司第十二届董事会董事长并担任公司法定代表人，并选举产生公司第十二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

专门委员会 主任委员 委员

冯凯燕、王海燕、罗孟宁、
审计委员会 冯凯燕

徐卫东、邵子佩

冯凯燕、王海燕、罗孟宁、
提名委员会 王海燕

邵建东、黄亮

冯凯燕、王海燕、罗孟宁、
薪酬与考核委员会 罗孟宁

黄亮、汤晓超

邵建东、汤晓超、邵子佩、
战略与 ESG 委员会 邵建东

徐卫东、冯凯燕

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员冯凯燕女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事组成。上述专门委员会委员任期三年，自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

1.总经理：汤晓超先生

2.副总经理：黄亮先生、李婉真女士、毛泽文先生

3.财务总监：黄亮先生

4.董事会秘书：黄亮先生

5.证券事务代表：冯烈先生

上述人员任职期限与公司第十二届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规……
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