公告日期：2025-12-26

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-064
康欣新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业
园路特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 214

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 540,484,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 40.1983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会
主持情况等。
本次股东会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书出席,高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 538,330,026 99.6014 1,984,588 0.3671 169,486 0.0315

2、议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 538,843,726 99.6964 1,454,574 0.2691 185,800 0.0345

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

3.01 邵建东 526,741,807 97.4574 是

3.02 汤晓超 525,589,206 97.2441 是

3.03 黄亮 535,431,595 99.0651 是

3.04 徐卫东 525,677,730 97.2605 是

3.05 邵子佩 525,668,380 97.2588 是

4、关于选举独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

4.01 冯凯燕 525,929,195 97.3070 是

4.02 王海燕 529,675,280 98.0001 是

4.03 罗孟宁 525,646,754 97.2548 是

(三) 涉及重大事项，5%……
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