公告日期：2025-12-10

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-058
康欣新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《康欣新材料股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，公司须开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 9 名，其中非独立董
事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经董事会提名委员
会审查同意，公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第十一届董事会第二十
七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邵建东先生、汤晓超先生、黄亮先生、徐卫东先生、邵子佩先生为公司第十二届董事会非独立董事，同意提名冯凯燕女士、王海燕女士、罗孟宁先生为公司第十二届董事会独立董事（简历详见附件），其中冯凯燕女士为会计专业人士。

上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，公司第十二届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。董事任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他说明

1、公司已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。公司第十二届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，上述董事候选人未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未发现存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

2、公司第十二届董事会独立董事候选人均具备担任上市公司独立董事的任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。3 名独立董事候选人的《独立董事提名人和候选人声明公告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

3、为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第十一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：

非独立董事候选人简历

邵建东先生,1969 年 7 月出生，现任无锡城建发展集团有限公司
董事局主席助理,无锡市建设发展投资有限公司党委书记、董事、总经理，康欣新材料股份有限公司第十一届董事会非独立董事、董事长。兼任无锡教育发展投资有限公司董事长，无锡市太湖新城发展集团有限公司董事，无锡地铁集团有限公司董事，无锡苏南国际机场集团有限公司董事，宜兴阳羡村镇银行股份有限公司董事,锡金国际有限公司总经理、董事。曾任无锡市压力仪表厂技术科技术员,无锡市煤炭工业公司财务科科员,无锡市财政局副主任科员兼无锡市建设发展投资有限公司副总经理和综合管理部负责人,无锡市建设发展投资有限公司副总经理。

汤晓超先生,1980 年 12 月出生，现任康欣新材料股份有限公司第
十一届董事会非独立董事、总经理,湖北康欣新材料科技有限责任公司董事长兼总经理,嘉善新华昌木业有限公司董事长,湖北康欣科技开发有限公司董事长兼总经理,湖北创启制造有限责任公司执行董事兼总经理,江苏宜……
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