公告日期：2025-04-28

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-019
康欣新材料股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本议案尚需提交康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会审议。

●本次关联交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立经营能力，公司不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况

2025年4月25日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵建东先生、孟娟女士、吴佳蓉女士、刘陶女士回避表决本议案。本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

2.独立董事专门会议意见

经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，认为公司及子公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效。2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

截止报告期末，公司 2024 年实际关联交易发生金额为 99,906.67 万元，如
下表所示：

关联交 2024 年度预计金额 2024 年度实
易类别 关联方主体 (万元) 际发生金额
（万元）

江苏香江集采建材科技有限公司 1.81

采购商 无锡山水绿建科技有限公司 0.63

品、接受 无锡市城科慧建工程有限公司 24.88

劳务 无锡市金佳物业管理有限公司 5.70

江苏尤佳竹木科技有限公司 557.57

无锡城投建设有限公司 740.00 378.02

无锡恒元发置业有限公司 700.00 167.36

无锡市城投广场营运有限公司 400.00 557.35
销售商 无锡市建设发展投资有限公司 30.00 135.40
品、提供

劳务 无锡城投建设有限公司山水城分公司 437.33
无锡市城市投资发展有限公司 100.00

无锡市乡村投资振兴有限公司 400.00

江苏香江集采建材科技有限公司 3,000.00

与日常经

营相关的 无锡山水绿建科技有限公司 40.62
其他交易

湖北汉川农村商业银行股份有限公司 10,600.00 10,600.00

向关联方 无锡市建设发展投资有限公司 87,000.00
借款 公司无锡财通融资租赁有限公司 100,000.00

无锡市建融实业有限公司

合计 ……
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