公告日期：2025-04-28

康欣新材料股份有限公司

2024 年度独立董事王海燕的述职报告

我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在2024 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度开展的工作报告如下：

一、独立董事基本情况

王海燕，女，1976 年 5 月生，汉族，中共党员，南京林业大学化工学院制
浆造纸专业本科、林产化学加工专业硕士、博士，南京林业大学木材工业学院博士后，伯明翰大学访问学者。现任南京工业大学化工学院教授、硕士生导师。长期从事林产化工、生物质、化工工艺及分离技术、固废资源化利用等方面的研究；主持参加国家重点研发计划、国家“十一五科技支撑计划”、国家自然科学基金、
“863” 子课题以及企业委托项目 30 多项，发表论文 80 多篇，在 CEJ、Energy
等发表 SCI 论文四十多篇；作为主发明人，已获授权发明专利 30 多件。

任职期间我本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，我本人不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会情况

本年应参加 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两次
独立董事姓名

董事会次数 席次数 席次数 数 未亲自参加会议

王海燕 9 9 0 0 否

2024 年度公司共召开了九次董事会会议，我出席了每次会议，会上认真审议每个议题，积极讨论，充分利用自身专业知识，从生产经营等方面对公司的内部控制、利润分配、关联交易、综合授信、股份回购、董事、高级管理人员的薪酬等各方面做出了客观、公正的判断，发表了专业性意见；董事会休会期间，我按季度向公司了解经营动向、财务状况及重大事项等。

我本人没有对公司 2024 年董事会作出的决议提出异议。

（二）出席股东大会情况

2024 年度，公司召开了 2023 年年度股东大会和六次临时股东大会，作为独
立董事，我关注并出席了股东大会，认真听取了投资者特别是中小股东的意见和建议。

2024 年度，公司股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我没有提议召开股东大会的情况。

（三）其他会议工作情况

作为公司审计委员会委员，出席了公司召开的四次审计委员会的会议，与外部审计机构年审会计师讨论和沟通 2023 年度审计计划、审计工作开展、重点审计区域与审计策略、风险评估判断等情况，并就 2023 年度审计工作重点事项进行了沟通和交流；与公司管理层讨论和沟通公司 2023 年年度业绩预告情况。审议了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于计提存货减值准备的议案》《关于计提商誉减值准备的议案》《2024 年第一季度报告》《公司 2024年半年度报告正文及其摘要》《公司 2024 年第三季度报告》《关于变更 2024 年度审计机构的议案》。

作为公司董事会提名委员会的委员，出席了公司召开的一次提名委员会会议，审议了《关于聘任公司非独立董事的议案》，对拟聘任人的履历和任职资格进行了认真审核，并同意将上述议案提交董事会审议。

作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，出席了公司召开的一次薪酬与考核委员会会议，审议了《2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

2024 年度我出席了四次独立董事专门会议，通过电话询问、现场和视频参会、微信沟通等方式与公司管理层、经营层进行了多次的沟通与调研，对生产车间、基地和控股子公司的经营情况等进行了了解，积极了解公司经营情况，掌握了公司经营的一手信息，全面深入追踪公司经营发展近况。在公司 2023 年度审计期间，与年审……
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