公告日期：2025-04-28

康欣新材料股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，诚实守信、
勤勉尽责，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决
议，维护公司及全体股东的利益，提升公司治理水平。现将公司董事
会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、概述

公司以“稳步经营、提质增效”为 2024 年经营目标，通过明晰发
展规划、完善体系建设、推进科技创新、加强业务协同、强化管理效
能等方面，不断提高企业发展质量。

2024 年，公司销售集装箱地板 11.90 万立方米，环保板 3.24 万立
方米，共完成销售收入 6.02 亿元，实现归属于上市公司股东的净利
润-3.37 亿元。

二、2024 年工作回顾

（一）股东大会决策执行

2024 年公司共召开 7 次股东大会，审议通过 23 项议案。董事会依
法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对
每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体
情况如下：

序号 届次 召开时间 审议议案

1.关于修订《公司章程》的议案

2024 年第一次临时 2.关于修订《公司独立董事工作制度》的
1 股东大会 2024 年 1 月 18 日 议案

3.关于更新制定《投资者关系管理制度》
的议案

2 2024 年第二次临时 2024 年 2 月 27 日 1.关于聘任公司非独立董事的议案

股东大会

3 2024 年第三次临时 2024 年 3 月 15 日 1.关于公司非公开发行公司债券的议案
股东大会

1.关于公司拟注册发行超短期融资券的议
案

4 2024 年第四次临时 2024 年 3 月 27 日 2.关于控股股东为公司本次超短期融资券
股东大会 提供担保暨关联交易的议案

3.关于提请股东大会授权董事会办理本次
超短期融资券相关事宜的议案

1.2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘
要

2.2023 年度董事会工作报告

3.2023 年度监事会工作报告

4.2024 年度公司董事、监事、高级管理
人员薪酬津贴方案

5.2023 年度内部控制评价报告

6.2023 年度财务决算报告

2023 年年度股东大 7.2023 年度利润分配预案

5 会 2024 年 5 月 14 日 8.关于公司及子……
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