公告日期：2025-12-31

《新疆天业股份有限公司独立董事制度》修订对照表

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修订前 修订后 修订依据

第一章 总则 第一章 总则 /

第一条 为了促进新疆天 第一条 为了促进新疆天业股份有

业股份有限公司（以下简称“公 限公司（以下简称“公司”）规范运作，
司”）规范运作，维护全体股 维护全体股东尤其是中小股东的合法
东尤其是中小股东的合法权 权益，根据《中华人民共和国公司法》
益，根据《公司法》《证券法》 （以下简称“公司法”）《中华人民共
中国证券监督管理委员会（以 和国证券法》（以下简称“证券法”）
下简称中国证监会）《上市公 《上市公司独立董事管理办法》《上市
司独立董事管理办法》《上海 公司治理准则》《上海证券交易所股票
证券交易所股票上市规则》等 上市规则》《上海证券交易所上市公司
法律法规、规范性文件和公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等
章程的规定，特制定本制度。 法律法规、规范性文件和公司章程的规

定，特制定本制度。

第五条 公司独立董事占 第五条 公司独立董事占董事会成 《上市公司审计委员
董事会成员的比例不得低于三 员的比例不得低于三分之一，其中至少 会工作指引》第三条【设
分之一，其中至少包括一名会 立与构成】

计专业人士。 包括一名会计专业人士。会计专业人士 上市公司应当设立审
应具备较丰富的会计专业知识和经验， 计委员会，审计委员会的
并至少符合下列条件之一： 构成应当满足以下条件：
（一）由三名以上董
（一）具有注册会计师资格； 事构成；

（二）具有会计、审计或者财务管 （二）成员不得在上
理专业的高级职称、副教授及以上职称 市公司担任高级管理人
员；

或者博士学位； （三）独立董事应当
（三）具有经济管理方面高级职 过半数；

（四）由独立董事中
称，且在会计、审计或者财务管理等专 的会计专业人士担任召集
业岗位有 5 年以上全职工作经验。 人。

上市公司应当在公司
章程中对审计委员会的组
成、职责等作出规定。董
事会负责制定审计委员会
工作规程，明确审计委员
会的人员构成、任期、职
……
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