公告日期：2025-12-31

新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-090
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

九届十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
召开九届十六次董事会会议的通知，会议于 2025 年 12 月 30 日在公司九楼会议室以现场
加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过全面修订《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》的议案。(该
项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《新疆天业股份有限公司章程》的要求，并结合公司的实际情况，对2021 年第四次临时股东大会审议通过的《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》进行全面梳理、修订、完善，增设第六章“责任追究”章节，同时将该制度名称调整为《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》。

新疆天业股份有限公司
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》。

2.审议并通过全面修订《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案。
(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，特对《新疆天业股份有限公司累积投票制度》进行全面修订，并将该制度名称调整为《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》。

3.审议并通过修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案。(该项议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

为了促进公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《新疆天业股份有限公司章程》的规定，特对《新疆天业股份有限公司独立董事制度》进行修订。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的公告》、《新疆天业股份有限公司独立董事制度》修订对照表。

4.审议并通过修订《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规，结合本公司章程，特对《新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度》进行修订，同时将制度名

新疆天业股份有限公司
称调整为《新疆天业股份有限公……
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