公告日期：2025-10-25

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临 2025-084
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

关于补充 2025 年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次补充日常关联交易额度在公司董事会审议范围之内，无需提交股东会审议。
本次关联交易对公司无重大影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

公司 2025 年日常关联交易已经 2025 年 3 月 12 日召开的九届九次董事会、2025 年
3 月 28 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，签订了《2025 年日常关联交易
的框架性协议》。公司全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司能够给公司控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）及其子公司提供货物运输及配套服务、通勤车租赁等服务，因生产经营需要，天业集团及其子公司货物运输及配套服务费、通勤车租赁费有所增加，需增加关联交易额度；受固汞触媒生产原料氯化汞价格大幅提升影响，导致固汞触媒价格上涨，需增加与新疆至臻化工工程研究中心有限公司（以下简称“至臻化工”）固汞触媒关联采购额度；因公司子公司高盐废水综合处理装置投产，公司新增向关联人新疆天智辰业化工有限公司（以下简称“天智辰业”） 提供高盐废水综合处理服务，需增加关联交易额度；公司参股子公司石河子市天域信塑料有限公司（以下简称“天域信”）具有编织袋等包装材料代加工资质，能够给公司提供代加工服务，因生产经营需要，需增加包装材料代加工关联交易额度。公司拟与天业集团、天智辰业分别签订《2025 年日常关联交易的框架性协议之补充协议》，2025 年度分别补充增加向天业集团及其子公司提供劳务 4,000 万元、向天智辰业提供劳务 4,000 万元，向
至臻化工购买原材料 3,500 万元、接受天域信提供劳务 100 万元的日常关联交易额度。
（一）日常关联交易履行的审议程序

1.本次补充 2025 年度日常关联交易额度的议案，已经过独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表意见如下：

（1）公司本次补充日常关联交易，皆因正常的生产经营需要而发生，不影响公司及所属子公司的独立性，关联交易定价遵循市场公平、公正、公开原则，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

（2）公司及所属子公司向关联方购买原材料，有利于公司获得稳定、价格公允的原料供应和劳务服务，对公司的经营起到积极稳定作用。公司及子公司向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务，有利于公司及所属子公司的持续稳定经营和发展，关联交易定价遵循市场原则，定价公允，且关联交易稳定，有效发挥优势互补，资源合理配置的作用，未损害公司的利益。

（3）我们同意将该议案提交公司九届十五次董事会审议，关联董事应按规定予以回避。

（4）关于公司及公司所属子公司与关联方之间发生的关联交易事项，经独立审查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。

2.本次补充 2025 年度日常关联交易额度的议案，已经过公司 2025 年 10 月 24 日召
开的九届十五次董事会审议通过，关联董事回避了日常关联交易议案的表决，由三名独立董事表决通过。

3.本次补充日常关联交易额度在公司董事会审议范围之内，无需提交股东会审议。
（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交 2025 年原预计 本次增加 本次调增后 2025 年 1-9 月

易类别 关联人 金额 关联交易 2025 年度预计 实际发生额 增加原因

额度 额度 (未经审计)

向关联人 天业集团

提供劳务 及其子公 6,000-1,3000 4,000 10,000-17,000 11,404.75 生产经营需要
司

向关联人 天智辰业 2,000-3,500 4,000 6,000-7,500 4,495.57 生产经营需要
提供劳务
向关联人
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