公告日期：2025-05-17

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2025-035
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 810,861,126

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

例（%） 47.4920

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长张强主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

（一）非累积投票议案

1.议案名称：审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 806,672,086 99.4833 4,055,840 0.5001 133,200 0.0166

2.议案名称：审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 806,663,486 99.4823 4,056,740 0.5003 140,900 0.0174

3.议案名称：审议《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 806,714,486 99.4886 3,993,440 0.4924 153,200 0.0190

4.议案名称：审议 2024 年度利润分配的议案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2024 年度公司实现归属母公司净利润 68,434,985.31 元，上年度结转未分配利润 4,359,741,486.55 元，年末可供股东分配利润为 4,428,176,471.86 元，其中，母公司可供股东分配利润 1,322,662,641.33 元。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截止 2024 年
12 月 31 日公司总股本 1,707,362,663 股为基数测算，共计派发现金红利 34,147,253.26
元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 49.90%。

此次利润分配方案以 2024 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总……
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