公告日期：2025-05-10

新疆天业股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

会议日期：2025 年 5 月 16 日

目 录

2024 年年度股东大会现场会议须知 - 2 -
2024 年年度股东大会会议议程 - 3 -
2024 年年度股东大会表决办法 - 5 -
2024 年年度股东大会会议议案说明 - 6 -
议案一、审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 - 6 -
议案二、审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 - 15 -
议案三、审议《2024 年度财务决算报告》的议案 - 20 -
议案四、审议 2024 年度利润分配的议案 - 23 -
议案五、审议《2024 年年度报告》及摘要的议案 - 24 -
议案六、审议公司聘任会计师事务所的议案 - 25 -
议案七、审议关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易议案 - 26 -

2024 年年度股东大会现场会议须知

为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。
一、 参会股东代表和委托代理人于 2025 年 5 月 14 日、15 日上午 10:00-13:30，下
午 16:00-19:30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5 楼证券部。

二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2025 年 5 月
16 日北京时间 12:00 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室。

三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；

2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托代理人身份证。

四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯……
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