公告日期：2026-05-20

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-032

上海光明肉业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区济宁路 18 号光明肉业会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 475

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 408,909,764

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.6064

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

因未列席会议。
2、总裁王伟、副总裁兼董事会秘书何茹、财务总监郑炜峰列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 382,483,073 93.5373 19,011,521 4.6493 7,415,170 1.8134

2、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 382,401,173 93.5173 19,157,821 4.6851 7,350,770 1.7976

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 382,282,482 93.4882 19,232,612 4.7034 7,394,670 1.8084

4、 议案名称：关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 44,961,025 61.4174 26,357,101 36.0042 1,887,580 2.5784

5、 议案名称：关于 2026 年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申
请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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