公告日期：2025-11-28

上海光明肉业集团股份有限公司
股票代码：600073

2025 年第三次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月

上海光明肉业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东会须知如下：

一、参加本次股东会的股东为截止 2025 年 11 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算
有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东会秘书处登记备案。

三、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向会议做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由会议主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

四、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

五、对与本次股东会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东会在审议和表决会议议案后，应根据公司《章程》和有关议事规则的规定对所表决议案做出决议。其中：

1、议案（一）、（二）对中小投资者单独计票；

2、议案（一）涉及关联交易，关联股东应回避表决。

上海光明肉业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会现场会议议程

会议时间：2025 年 12 月 3 日下午 1：00

会议地点：光明肉业会议室（杨浦区济宁路 18 号）

会议主持人：李俊龙董事长

......

会议议程

一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数，会议开始。
二、审议议案：
（一）关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案
（二）关于银蕨农场有限公司 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案
三、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会和管理层答问
四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师与股东代表共同负责监票
五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
六、宣布表决结果
七、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东会法律意见书
八、主持人宣布会议结束

上海光明肉业集团股份有限公司

关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）控股子公司光
明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）为生猪养殖企业，成立于 2017 年 2 月 17
日，注册资本 196,039.3 万元人民币。其中光明肉业持股 51%；上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品集团”）持股 49%。

经 2024 年 12 月 6 日召开的光明肉业 2024 年第二次临时股东会审议通过，光明肉业及
益民食品集团向光明农牧提供财务资助共计 2.0 亿元，其中光明肉业按持股比例提供财务资助 1.02 亿元，期限为一年，借款利率为固定利率 2.55%。

为满足光明农牧经营及发展的资金需求，现公司拟与益民食品集团按持股比例共同为其提供财务资助共计人民币 2 亿元不变，其中光明肉业提供财务资助 1.02 亿元，期限为一年，借款利率为固定利率 2.20%。本次提供财务资助后，公司对光明农牧提供财务资助余额为 1.02 亿元。

益民食品集团为本公司控股股东，因此本次光明肉业向光明农牧提供财务资助构成关联交易。

一、关联方基本情况

企业名称：上海益民食品一厂（集团）有限公司

统一社会信用代码：913100006313216528

成立时间：1998年11月26日

注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路376号

法定代表人：罗海

注册资本：295,440万元人民币

经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易（除
专项审批……
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