公告日期：2025-06-05

上海光明肉业集团股份有限公司
股票代码：600073
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月

上海光明肉业集团股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2025 年 6 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算
有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案做出决议。其中：

1、议案（四）、（五）、（十）、（十二）对中小投资者单独计票；

2、与议案（五）有关联关系的股东对该议案应回避表决。

上海光明肉业集团股份有限公司

2024 年年度股东大会现场会议议程

会议时间：2025 年 6 月 11 日下午 3：00

会议地点：光明肉业会议室（杨浦区济宁路 18 号）

会议主持人：李俊龙董事长

......

会议议程

一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数，会议开始。
二、审议议案：

（一）审议 2024 年度董事会工作报告

（二）审议 2024 年度监事会工作报告

（三）审议 2024 年度财务决算报告

（四）审议关于 2024 年度利润分配的议案

（五）审议关于 2025 年度预计日常关联交易的议案

（六）审议关于 2025 年向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币 25,000 万元
综合授信额度的议案

（七）审议关于 2025 年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币
25,000 万元综合授信额度的议案

（八）审议关于 2025 年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币

25,000 万元综合授信额度的议案

（九）审议关于 2025 年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案
（十）审议关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案

（十一）审议关于与子公司进行委托贷款的议案

（十二）审议关于选举第九届董事会独立董事的议案

1、选举于冷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止

2、选举王捷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止

三、听取独立董事 2024 年度述职报告

四、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问
五、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票六、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
七、宣布表决结果
八、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
九、主持人宣布会议结束

上海光明肉业集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求以及公司《章程》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了董事会在公司治理中的核心作用，有效保障了公司和……
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