公告日期：2025-12-27

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-039

凤凰光学股份有限公司

关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司凤锂新能源
（惠州） 有限公司（简称“凤锂新能源”）因业务发展需要，计划增
资扩股，凤锂新能源股东安福县数创开发投资有限公司将出资人民币
4,700万元认购凤锂新能源新增注册资本4,700万元，股东上饶神锂新
能源合伙企业(有限合伙) 将出资人民币500万元认购凤锂新能源新增
注册资本500万元，公司放弃本次增资优先认购权。

● 凤锂新能源为公司的关联法人，公司在本次交易中放弃凤锂新能源增
资认购权事项构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易在董事会审批权限内， 无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

因业务发展需要，凤锂新能源计划增资扩股，本次拟增加注册资本

5200万元，公司放弃行使优先认购权。

根据江西智信房地产土地资产评估有限公司对凤凰新能源（惠州）有
限公司股东全部权益价值的评估结果，经全体股东协商，拟以每股1元的

价格增资。

凤锂新能源股东安福县数创开发投资有限公司将出资人民币4,700万

元认购凤锂新能源新增注册资本4,700万元，股东上饶神锂新能源合伙企

业(有限合伙) 将出资人民币500万元认购凤锂新能源新增注册资本500万

元。

本次增资完成后，公司将持有凤锂新能源24.150%的股权，凤锂新

能源的注册资本将变更为人民币 13,000.76万元，本次增资前后的股权结

构如下：

增资前：

序号 股东名称 认缴出资（万元） 比例（%）

1 上饶神锂新能源合伙企业(有限合伙) 3,150.00 40.38

2 凤凰光学股份有限公司 3,139.66 40.25

3 安福县数创开发投资有限公司 858.08 11.00

4 天津力神电池股份有限公司 653.02 8.37

合计 7,800.76 100.00

增资后：

序号 股东名称 认缴资本（万元） 比例（%）

1 安福县数创开发投资有限公司 5,558.08 42.752

2 上饶神锂新能源合伙企业（有限合伙） 3,650.00 28.075

3 凤凰光学股份有限公司 3,139.66 24.150

4 天津力神电池股份有限公司 653.02 5.023
合计 13,000.76 100.00

本次增资完成后，凤锂新能源董事会将进行改组，改组后董事会由5名董

事构成，公司有权提名1名董事。

因凤锂新能源是公司的参股公司，公司董事王俊先生担任凤锂新能

源董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，凤锂新能

源为公司的关联法人，本次交易中放弃凤锂新能源增资优先认购权事项构

成关联交易。

本次交易事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，关联

董事王俊先生回避表决。本次放弃优先购买权事项在公司董事会审批范围

内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资方情况介绍

（一）增资方一

1. 公司名称：安福县数创开发投资有限公司（简称“安福投资”）

2. 注册资本：10,000万元

3. 成立日期：……
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