公告日期：2025-11-27

凤凰光学股份有限公司
2025年第二次临时股东会
会议资料
（证券代码： 600071）
2025年12月
凤凰光学股份有限公司
2025年第二次临时股东会议程
会议名称 凤凰光学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
会议召开
方式
现场+网络 会议召集人 公司董事会
会议时间 现场会议时间： 2025 年 12 月 4 日 13 点 30 分
网络会议时间： 2025 年 12 月 4 日上午 9:15 至 12 月 4 日下午 15:00
会议地点 江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室
会议主持人 公司董事 会议法律见证 上海市方达律师事务所
现场会议
议程
一、大会主持人宣布股东会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
二、推选监票人和计票人
三、宣读并逐项审议各项议案：
非累积投票议案
1、 关于选举杨超先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案
2、 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案
四、现场股东及股东代表提问
五、现场会议议案表决
六、宣布现场表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、董事在会议记录及决议上签字
九、宣布现场会议结束
……

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