公告日期：2025-05-14

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-015

凤凰光学股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 179

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,753,479

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.2123

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事兼党委副书记王俊先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，陈宗年董事长、徐立兴董事、赵建坤董事、范
文董事，独立董事郭斌先生、独立董事刘国城先生、独立董事蒋云先生因工
作原因请假，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事郑高洁女士、闻潮华先生因工作原因请假，
未能出席本次会议；
3、公司常务副总经理缪建新先生、副总经理兼董事会秘书谢会超先生、副总经
理兼财务负责人舒智勇先生出席会议，副总经理范文先生、副总经理杨超先
生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 135,514,969 99.8243 228,100 0.1680 10,410 0.0077

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 135,514,169 99.8237 230,800 0.1700 8,510 0.0063
3、 议案名称：公司 2024 年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 135,509,469 99.8202 233,300 0.1718 10,710 0.0080

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年预算方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 134,498,748 99.0757 1,244,021 0.9163 10……
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