公告日期：2025-04-30

凤凰光学股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
（证券代码： 600071）
2025年5月13日

凤凰光学股份有限公司
2024年年度股东大会议程
会议名称 凤凰光学股份有限公司 2024 年年度股东大会
会议召开
方式
现场+网络 会议召集人 公司董事会
会议时间 现场会议时间： 2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分
网络会议时间： 2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至 5 月 13 日下午 15:00
会议地点 江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室
会议主持人 公司董事 会议法律见证 上海市方达律师事务所
现场会议
议程
一、 大会主持人宣布股东大会会议开始， 介绍参会股东情况及列席会议人员情况
二、 推选监票人和计票人
三、 宣读并逐项审计各项议案：
非累积投票议案
1、 公司 2024 年度董事会工作报告
2、 公司 2024 年度监事会工作报告
3、 公司 2024 年度报告及其摘要
4、 2024 年度财务决算报告及 2025 年预算方案
5、 公司 2024 年度利润分配方案
6、 公司 2025 年度贷款额度及授权办理相关事项的议案
7、 公司 2025 年度对外担保预计的议案
8、 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
9、 公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
四、 听取独立董事代表做 2024 年度述职报告
五、 现场股东及股东代表提问
六、 现场会议议案表决
七、 宣布现场表决结果
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 董事在会议记录及决议上签字
十、 宣布现场会议结束
……

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