公告日期：2025-04-22

凤凰光学股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将公司审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，并由独立董事中的会计专家担任主任委员，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识和商业经验。
二、审计委员会会议召开的情况

2024 年度，审计委员会在报告期内共召开了六次会议。

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职
责情况

2024-4-15 审议《公司 2023 年度报告》《公 审计委员会审议 审计 委员 会
司 2023 年度财务决算报告》《关 并 通 过 会 议 事 充分 发挥 专
于续聘会计师事务所的议案》 项，并同意提交 业特长，对重
《公司 2023 年度内控评价报 董事会审议。 大事 项的 讨
告》《公司 2024 年度关联交易预 论提 供了 有
计的议案》《公司 2024 年度银行 效的 专业 建
贷款及授权办理相关事项的议 议，并协助董
案》《公司在中电科财务公司办 事会 作出 科
理存贷款业务的风险评估报告》 学、高效的决
《董事会审计委员会对会计师 策。

事务所履行监督职责情况报告》

《公司审计委员会 2023 年度工

作报告》

2024-4-28 审议关于 2024 年第一季度报告 一致同意并提交

的议案 公司第九届董事

会第三次会议审

议

2024-8-17 审议《公司 2024 年半年度报告》 一致同意并提交

《公司在中电科财务公司办理 公司第九届董事

存贷款业务的风险评估报告》 会第四次会议审

议

2024-10-28 审议关于 2024 年第三季度报告 一致同意并提交

的议案 公司第九届董事

会第五次会议审

议

2024-11-6 审议《关于向中电海康集团有限 一致同意并提交

公司提供反担保的议案》 公司第九届董事

会第六次会议审

议

2024-12-6 审议《关于拟向控股股东出售 一致同意并提交

XR 业务资产组暨关联交易的议 公司第九届董事

案》 会第七次会议审

议

三、审计委员会年度履职概况

1、监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等进行了充分了解和审查，认为该所具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵循执业准则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会提议继续聘……
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