公告日期：2025-04-22

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-007
凤凰光学股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 19 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第八次会议以票 6 同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2025 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计 2025 年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。

（二）2024 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位：万元

上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实
关联交易类别 关联人 计金额 际发生金额 际发生金额差
异较大的原因

向关联人购买原 中国电子科技集团有 6,000.00 3,598.34 部分业务未开
材料及商品 限公司及下属子公司 展

向关联方资金拆 中国电子科技集团有 10,000.00 10,000.00

借 限公司及下属子公司

向关联方支付利 中国电子科技集团有 1,800.00 1,082.83 向关联方融资
息 限公司及下属子公司 需求减少

向关联方购买燃 中国电子科技集团有 2,900.00 2,341.30 向关联方业务
料和动力 限公司及下属子公司 需求减少

接受关联人提供 中国电子科技集团有 1,300.00 940.64 向关联方业务
的劳务 限公司及下属子公司 需求减少

接受关联人提供 中国电子科技集团有 800.00 549.96

的租赁服务 限公司及下属子公司

向关联人销售燃 中国电子科技集团有 8.00 6.47

料和动力 限公司及下属子公司

向关联人提供劳 中国电子科技集团有 736.00 276.58

务 限公司及下属子公司

向关联人销售产 中国电子科技集团有 40,000.00 34,486.76 销售未达预期
品、商品 限公司及下属子公司

向关联人提供租 中国电子科技集团有 30.00 10.19

赁服务 限公司及下属子公司

在关联人的财务 中国电子科技财务有 38,500.00 22,000.00 向关联方融资
公司贷款 限公司 需求减少

合计 102,074.00 75,293.07

（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别

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