公告日期：2025-04-22

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-003

凤凰光学股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰光学”）第九届董事会第八
次会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 19 日
上午 9 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼
会议室召开现场会议。本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《凤凰光学 2024 年年度报告》及《凤凰光学 2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年预算方案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度利润分配方案的公告》

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《公司 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《公司 2025 年度贷款额度及授权办理相关事项的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。同意母公司及下属子公司 2025 年度申请贷款额度合计不超过 9.9 亿元，其中：电科财务公司不超过 3 亿元，其他（海康集团委托贷款、商业银行）不超过 6.9 亿元，具体贷款以实际发生为准。授权公司董事长签署相关文件，公司经营管理层办理公司贷款等事宜。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《公司 2025 年度对外担保预计的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度对外担保预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

关联董事陈宗……
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