公告日期：2025-04-22

凤凰光学股份有限公司独立董事

2024 年度述职报告

（郭斌）

2024 年度，本人作为凤凰光学股份有限公司（以下简称“凤凰光学”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人郭斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学博士，浙江大学管理学院教授、博士生导师（2005 年）。2019 年 12 月至今任本公司独立董事，兼任运达能源科技集团股份有限公司（股票代码 300772）、每日互动股份有限公司（股票代码 300766）独立董事。

（二）独立性情况的说明

作为独立董事，我与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人之间不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，6 次董事会。本人参加股东大会、董
事会的情况如下:

独立董事 参加股东大会
参加董事会情况

姓名 情况

以通讯

本年应参加 亲自出 委托出 缺席 出席股东大会
方式参

董事会次数 席次数 席次数 次数 的次数

加次数

郭斌 6 6 4 0 0 0

本人积极出席公司董事会，没有缺席的情况发生。在出席会议前，认真审阅会议材料，与公司管理层充分沟通，对每项议案积极讨论，对公司董事会各项议案认真审议。本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为第九届董事会独立董事，提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，没有缺席的情况发生。本人对提交董事会专门委员会、独立董事专门会的议案进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

本年应参加会议 应参加会议次数 亲自出席 缺席

提名委员会 1 1 0

战略委员会 2 2 0

薪酬与考核委员会 1 1 0

独立董事专门会议 3 3 0

（三）行使独立董事职权的情况

本人对涉及公司生产经营、利润分配、制度建设、关联交易、高管聘任等事项进行了有效的审查和监督，着重了解公司经营情况、财务状况，必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人密切关注公司审计部工作，对公司内部控制制度的建立健全及执行有效性进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行了了解和沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况……
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