公告日期：2025-04-30

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2025-055

浙江富润数字科技股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年
4 月 18 日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《2024 年度财务报告》

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，鉴于公司、母公司 2024 年度净利润及未分配利润均为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，拟定公司 2024 年度利润分配预案如下：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年年度报告》及摘要。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议《关于董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议
案》

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议。因本议案涉及到所有董事的薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事进行回避，本议案直接提交公司股东会审议。
八、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬
执行情况的议案》

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-057）。
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事张国荣、周鸿勇、周伯煌分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司独立董事述职报告。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十二、审议通过《2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会关……
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