公告日期：2025-04-30

浙江富润数字科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人作为浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等要求，本着客观、独立的原则，在2024年的工作中，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况

周伯煌，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任浙江林学院经济管理系助教、浙江林学院经济管理系讲师、浙江农林大学人文学院副教授、浙江农林大学法政学院副教授。现任浙江农林大学暨阳学院教授，执业律师。兼任杭州临安厚得企业管理咨询工作室法定代表人，浙江大东南股份有限公司及公司独立董事。

经自查，本人不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

1、出席董事会、股东大会情况：2024年度，公司共召开了14次董事会、4次股东大会，本人出席了任职期间内的所有董事会会议，认真审议了议案，以严谨的态度行使表决权，发表独立意见，本年度表决结果中没有出现反对票和弃权票。具体参会情况详见下表：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况
姓名 本年应参 亲自出席 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 加会议 数

周伯煌 14 14 13 0 0 否 4

2、本人在董事会下设的提名委员会担任主任委员，在审计委员会中担任委员。2024年度，公司共召开5次提名委员会，8次审计委员会。对于本人担任委员的专门委员会会议，本人均全部参加，对审议事项投票意见均为同意。2024年度，公司召开2次独立董事专门会议，本人均全部参加，对审议事项投票意见均为同
意。

3、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉尽责，详细了解公司的运营情况，作为独立董事，根据《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，基于客观、独立的立场，对公司各项事项进行认真研究，发挥专业优势，努力提高公司重大事项的科学性、合理性，并对会议审议事项发表意见。

本人认为，公司2024年审议的重大事项均符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，体现了公开、公平、公正的原则，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

4、与会计师事务所沟通情况

本人与公司聘请的外部审计机构就公司财务、业务状况进行了充分沟通，通过参加年度审计沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了审计流程。

5、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并及时将中小股东的建议整理反馈给公司经营管理层，切实维护公司和中小股东的合法权益。

6、现场工作情况：2024年，在公司定期报告编制和审核过程中，本人听取了公司管理层关于公司情况的介绍，了解公司的经营发展情况。日常工作中，本人与公司管理层沟通交流顺畅，对于公司生产经营情况变化和重大事项进展，能及时征求本人的意见或听取本人的建议，为本人履职提供了必要的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度，本人对以下事项进行了重点关注，对其合法合规性作出独立明确的判断，并发表独立意见，具体情况如下：

1、关于关联交易事项

报告期内，公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公平、合理，定价符合市场原则，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不存在损害中小投资者利益的情形。

报告期内，公司与关联方共同对外投资设立浙江新瑞贝生物科技有限公司，
公司持股40%，不控股也不并表。截至报告期末，浙江新瑞贝未产生营业收入和投资收益。

2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告……
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