公告日期：2025-10-31

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2025-040
冠城大通新材料股份有限公司关于参股公司冠城联
合国际终止存续的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

鉴于公司参股公司冠城联合国际有限公司（CITYCHAMP ALLIEDINTERNATIONAL LIMITED，以下简称“冠城联合国际”）成立至今未实际开展业务，为减少关联交易，公司同意参股公司冠城联合国际终止存续。

本次冠城联合国际终止存续事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与控股股东福建丰榕投资有
限公司（以下简称“丰榕投资”）及其关联企业、冠城钟表珠宝集团有限公司（以下简称“冠城钟表珠宝集团”）及其关联企业之间形成的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。过去 12 个月内，公司未与其他关联企业之间发生共同设立或注销企业的关联交易。该事项无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述

2016 年 11 月，公司全资子公司冠城大通（香港）有限公司与丰榕投资全资
子公司丰榕投资（香港）有限公司、冠城钟表珠宝集团全资子公司联和投资有限公司在英属维尔京群岛共同发起设立冠城联合国际，冠城联合国际成立至今未实
际开展业务。2025 年 9 月 3 日，冠城联合国际收到注册代理人辞任的通知，60
日后生效，若 60 日内没有新聘注册代理人，冠城联合国际将于 2025 年 11 月 2
日终止存续。鉴于此，为降低管理成本，减少关联交易，董事会同意冠城联合国际不再续聘注册代理人，即同意冠城联合国际终止存续，并授权公司管理层及其授权人士办理后续相关事宜（如有）。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与丰榕投资及其关联企业、冠城钟表珠宝集团及其关联企业之间形成的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。过去 12 个月内，公司未与其他关联企业之间发生共同设立或注销企业的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

冠城联合国际合作方丰榕投资（香港）有限公司为公司控股股东丰榕投资的全资子公司，联和投资有限公司为公司关联企业冠城钟表珠宝集团的全资子公司，冠城钟表珠宝集团为公司实际控制人控制的在香港联合交易所上市的公司。

（二）关联人基本情况

1、丰榕投资（香港）有限公司情况

（1）公司名称：丰榕投资（香港）有限公司（Fengrong Investment (Hong Kong)
Company Limited）

注册地：香港

办公地点：Flat/Rm 5602B, 56/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong
Kong

注册资本：港币 1 万元

主营业务：企业投资，股权投资。

（2）丰榕投资（香港）有限公司成立于 2015 年 9 月 30 日，其股东为丰榕
投资，丰榕投资的资料如下：

公司名称：福建丰榕投资有限公司

统一社会信用代码：91350100717369964B

成立日期：2000 年 6 月 14 日

住所：福州市鼓楼区五一中路 32 号元洪大厦 25 层

法定代表人：薛黎曦

公司类型：有限责任公司

注册资本：31,400 万元

经营范围：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资。批发、代购代销：电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、计算机及软件、办公设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

丰榕投资最近一年及一期主要财务指标：

币种：人民币 单位：元

项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

总资产 ……
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