公告日期：2025-04-01

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2025-009
宇通客车股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十次会议于 2025 年 3 月 19 日以邮件等方式发出通知，2025
年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事、董事会秘书、拟聘任董事列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度
董事会工作报告》。

本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度
总经理工作报告》。

3、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度
财务决算报告和 2025 年财务预算报告》。

2024 年度财务决算报告将提交 2024 年年度股东大会审议。
4、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于对高
级管理人员 2024 年度薪酬考核的报告》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生回避表决，经非关联董事表决通过。

5、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度
利润分配预案》。

公司 2024 年度利润分配预案：拟以公司总股本为基数，每10 股派发现金股利 10 元（含税）。

同时，为简化中期分红程序，提请股东大会授权董事会制定2025 年中期分红方案。

详见公司于同日披露的《2024 年度利润分配方案及 2025 年
中期分红授权的公告》。

本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

6、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2024
年度投资计划执行情况和 2025 年投资计划的议案》。

2024 年度投资项目签订合同总额 9.72 亿元，滚动付款总额
5.00 亿元，部分项目正在执行中。

2025 年，公司投资计划待执行/新增预算 13.55 亿元，拟签
订合同额 8.89 亿元（其中在建项目合同额 1.46 亿元，新增项目合同额 7.43 亿元）。

在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。

7、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年年
度报告和报告摘要》。

详见公司于同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

《2024年年度报告》将提交2024年年度股东大会审议。

8、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度
内部控制评价报告》。

详见公司于同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
9、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度
社会责任暨可持续发展(ESG)报告》。

详见公司于同日披露的《2024 年度社会责任暨可持续发展(ESG)报告》。

10、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支
付 2024 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

11、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2024
年度日常关联交易执行情况和 2025 年日常关联交易预计的议案》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生回避表决，经非关联董事表决通过。

详见公司于同日披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。

2025 年日常关联交易预计将提交 2024 年年度股东大会审议。
12、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于续
签<2025 年-2028 年关联交易框架协议>的议案》。

本议案所涉及关联董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、董晓坤先生回避表决，经非关联董事表决通过。

详见公司于同日披露的《关于续签关联交易框架协议的公告》。

本议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

13、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议……
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